Коммерческая безопасность

реальная практика хозяйственной деятельности в современных условиях

Сегодня предпринимателям стоит задумываться не только о том, как и сколько заработать, но и о том, как это узаконить и защитить от посягательств властей, которым закон, что дышло - куда повернешь, туда и вышло.
Это - крупнейшая проблема российского бизнеса - текущая деятельность предприятия всегда может стать основанием для различных форм шантажа, коррупции, преследования собственников и руководителей, захвата или разорения бизнеса, как со стороны государства, так и со стороны конкурентов или, что еще опаснее - недружественного бизнеса с мощным административным ресурсом.
Но не только текущая деятельность может стать источником проблем и волнений, но и прошлые "грехи" часто становятся причиной юридических, финансовых, имущественных проблем предприятий и личных неприятностей предпринимателей, руководителей и собственников бизнеса любого масштаба и вида.
"Приветы" из прошлого будут приходить предпринимателям, акционерам и руководителям предприятий еще долго - по некоторым статьям УК, которые при известном желании можно попытаться "пришить" практически всем активно работавшим последние годы, срок исковой давности достигает 10 лет, поэтому "зачистка" и легализация ранее имевшей место деятельности - занятие крайне актуальное для всех, кто не хочет дожидаться пока "зачистят" их самих.
Для любого бизнеса наступило время грамотной работы и ответственных решений сфере безопасности, налоговых схем, структуры собственности, механизмов управления, способов и форм деятельности.
В книге рассматриваются проверенные на реальном деловом опыте легальные и "теневые" способы ведения финансовой и хозяйственной деятельности предприятий и предпринимателей различных организационно-правовых форм (ООО, ЗАО, ОАО, Простое товарищество, Некоммерческое партнерство и др.), видов и масштабов деятельности (промышленное производство, сфера услуг, оптовая и розничная торговля;малый, средний и крупный бизнес) и физических лиц.
Книга также содержит подробный анализ операций и действий с приложением необходимых документов, оценку законности и рисков, методы работы налоговых и правоохранительных органов по выявлению фактов (реальных или мнимых) экономических преступлений, способы противодействия такому выявлению и превентивного обоснования юридической чистоты деятельности.

В этой книге вы найдете подробную информацию и практические рекомендации по следующим вопросам:

• контроль и надзор за деятельностью руководства предприятия и предпринимателя - все аспекты контрольно-надзорной деятельности (МВД, налоговые органы, ФСНЭП, прокуратура, ГТК, Комитет по финансовому мониторингу, ФКЦБ, органы местного самоуправления и др.), деятельность каждого конкретного органа: компетенция, схемы проведения проверок, образцы документов, оформляемые проверяющими, анализ правомерности тех или иных действий и их последствия для предприятия и его собственников и руководителей;
• легализация прав собственности, владения, пользования и распоряжения денежными средствами и имуществом, приобретенным спорным, сомнительным либо незаконным путем (в т.ч. другими лицами) - основные реально применимые надежные способы, практика оказания услуг по легализации денежных средств и имущества (отдельно по основным видам), обеспечение собственной безопасности заказчика и лиц, осуществляющих схемы легализации, гарантии юридической чистоты и необратимости;
• адаптация предприятий и схем к новому законодательству и правоприменительным нормам, изменениям в Налоговом, Уголовно-процессуальном и Арбитражно-процессуальном кодексам, новым правилам регистрации и проверок юридических лиц;
• легальные низконалоговые схемы 2004 года;
• безопасность реализации "серых" и "черных" низко- и безналоговых схем
• практика, степени надежности, типичные ошибки;
• легализация наличного денежного оборота - новые схемы, анализ реальной практики, "серые" и "чёрные "схемы, ответственность(способы избежания и профилактики);
• ведение предпринимательской деятельности без надлежащей регистрации и\или лицензии (отдельно - по видам деятельности) и все виды последствий таковой деятельности - практика избежания ответственности и контроля -кредитно-финансовые операции без лицензии, банковские (фактически), товарно-кредитные, залоговые, вексельные схемы с минимальными налоговыми издержками и накладными расходами;
• доработка фирм -"прокладок" и "однодневок" для коммерческих, кредитных и финансово-налоговых схем с целью избежания всех видов ответственности по обвинениям в создании коммерческих организаций без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, но с целью освобождения от налогов или получения любой иной имущественной выгоды;
• корпоративный шантаж - новые методы - без покупки акций (долей) предприятия, с помощью информационных воздействий, налоговых, трудовых и арбитражных споров, мониторинга деятельности предприятия и угроз привлечения руководителей к персональной ответственности; анализ сценариев, практические рекомендации для обеих сторон конфликта, профилактика;
• практика нейтрализации действующего руководства предприятия, активности трудового коллектива и профсоюзов, эффективные методы защиты, профилактика;
• технологии блокирования акций мажоритарных акционеров - последние тенденции;
• организация и проведение параллельного собрания акционеров; избрание и деятельность параллельных органов управления компанией;
• страхование рисков враждебного поглощения и корпоративного шантажа - российская практика;
• как можно использовать учредительные документы общества для защиты от враждебного поглощения, корпоративного шантажа и воздействия на руководителей и акционеров;
• современные решения проблем искажения бухгалтерского учета и отчетности в результате применения схем оптимизации налогообложения;
• практика пересмотра итогов приватизации с целью с получения отступных выплат, подробные рекомендации по защите активов;
• эмиссия ценных бумаг - наиболее распространенные и высокоприбыльные злоупотребления, практика, организационно технические вопросы, легализация финансовых результатов;
• невозвращения из-за границы валютных средств - юридическое обеспечение, профилактика ответственности;
• новые финансовые схемы экспортно-импортных операций, повышение эффективности и безопасности ВЭД (отдельно - для Украинского и Белорусского направлений и др. стран ближнего зарубежья);
• отсрочка уплаты налога на прибыль на продолжительны й срок и его минимизация;
• отсрочка уплаты НДС на продолжительный срок и его минимизация;
• создание необлагаемой налогом прибыли;
• уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и возврат средств в оборот без налогообложения;
• расшивка накопленных налоговых обязательств;
• перенос налоговой нагрузки по налогу на прибыль на другую организацию;
• перенос налоговой нагрузки по налогу на добавленную стоимость на другую организацию;
• легальный вывод капитала без налогообложения либо с минимальным налогообложением;
• легальный возврат капитала без налогообложения, ранее выведенного из России;
• взыскание долгов без налогов;
• фактическая замена метода начисления на кассовый метод по налогу на прибыль при любых оборотах;
• комплексные решения для крупных налогоплательщиков - создание корпоративной сети, обеспечивающей исключительно небольшие совокупные потери бизнеса, на легальной основе;
• малый бизнес-все низконалоговые схемы, в том числе - транзитные - для среднего и крупного бизнеса;
• банкротство, преднамеренное банкротство и лжебанкротство; реальная практика действий в интересах любой из сторон; подготовка, вывод финансовых потоков и использование собственности в период банкротства; ответственность руководителей; практика разрешения споров, связанных с применением законодательства о несостоятельности (банкротстве);
• ликвидация предприятий (в т.ч. проблемных)-все основные способы, решения 2004 года, снятие вопросов по результатам хозяйственной деятельности(долги, вывод собственности) и ответственности руководства;
• раздел бизнеса, выход (вывод) из бизнеса партнеров: возможные сценарии (в том числе конфликтные) в интересах каждой стороны отдельно, новые схемы выхода (с выводом активов) акционера из ЗАО без учета интересов других акционеров (завышенная оферта и др.),новые возможности для ОАО, схемы разрешения (или профилактики) конфликтов между участниками ООО;
• новые эффективные и надежные способы анонимного, неподконтрольного и практически бесследного перемещения, легализации и, при необходимости, обналичивания в любой валюте денежных средств, в том числе проблемного происхождения, с возможностями ведения операций в срочном режиме и в жестких условиях;
• реальная, многократно проверенная в различных ситуациях практика использования номинальных директоров в российских компаниях-опыт, основные схемы, типичные ошибки, полный пакет документов, решения по всему комплексу вопросов делегирования ответственности;
• устройство делопроизводства и документооборота с точки зрения личной безопасности руководителя и предпринимателя;
• легальное своевременное уничтожение (полное или частичное)документации юридических лиц; легализация ранее произошедшей утраты или порчи первичной бухгалтерской и иной документации;
• самые эффективные способы конфиденциального низконалогового временного использования (отвлечения) средств предприятия в интересах его собственников и\или руководителей, практика легализации хищений, контроль, профилактика;
• Семейный кодекс - как преодолеть неприятности, связанные с общностью имущества супругов и необходимостью согласия на распоряжение им; сохранение имущества и доходов при разводе супругов, практика минимизации потерь при передаче и\или наследовании бизнеса, имущества, денежных средств;
• комплекс мер по защите имущественных интересов и обеспечению личной безопасности фактических собственников и выгодополучателей бизнеса, схемы экстренных мер для острых ситуаций;
• все для персонального налогового планирования руководителя, формального и фактического собственника (это понадобится всем, кто должен подавать налоговую декларацию, но не очень спешит открыть реальные источники и масштабы своих доходов и собственности).

Среди авторов, чьи материалы, идеи, схемы и, главное, опыт использованы при подготовке этой книги, есть не только практикующие юристы и самые разные специалисты по деликатным вопросам реального бизнеса, но и собственно сами предприниматели, руководители и акционеры и, конечно же, государственные чиновники и сотрудники правоохранительных органов. Такая "полевая работа" по сбору информации позволяет предлагать нашим читателям актуальные, проверенные на реальном практическом опыте, жизнеспособные и надежные рекомендации.
Прямое нарушение законов опасно, не надежно и наказуемо, но можно изыскать вполне законные возможности вести безопасную и эффективную коммерческую деятельность и подготовиться к возможным проблемным ситуациям.
Если вас огорчает постоянная угроза вмешательства властей, недобросовестных конкурентов, партнеров или собственных сотрудников в ваши дела,"Коммерческая безопасность" - книга для вас, в ней вы найдете все, что необходимо для безопасного ведения дел.